Posiedzenie rozpoczęło się przy udziale 3 członków Komisji (według załączonej listy obecności)  oraz p. Zofii Łąckiej – Skarbnik Powiatu. 

  

Posiedzeniu przewodniczył p. Marek Boliński – Przewodniczący Komisji. 

  

Tematyka posiedzenia: 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 roku. 
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 

  

Ad. 2. 

Analiza materiałów sesyjnych: 

1)      projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

p. Skarbnik – poinformowała, że ta uchwała jest związana z projektem unijnym. Kujawsko –Pomorska Sieć Informacyjna pokrywa 50 % kosztów, a drugie 50 % otrzyma z Unii Europejskiej. Kosztem Powiatu będzie comiesięczna kaucja w wysokości 975 zł. Nadal trwają negocjacje i być może te koszty będą niższe. 

p. Starosta – dodała, że do tego projektu miały przystąpić wszystkie powiaty. Dla każdego zostały wyliczone koszty. Po negocjacjach z Marszałkiem Województwa ustalono takie kwoty. 

  

2)      projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

p. Starosta – poinformowała, że jest to projekt współfinansowany. Większość samorządów już zadeklarowało udział w tym projekcie. Na wkład własny potrzebna jest kwota 114.000 zł oraz 103.000 zł na koszty utrzymania trwałości projektu. Jutro przed podjęciem uchwały omówi ją Jacek Lorczak. 

p. Skarbnik – dodała, że jeżeli Powiat nie przyjmie tej uchwały to zamknie furtkę samorządom gminnym. Bez Powiatu ten system nie zadziała. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (3-0-0). 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (3-0-0). 

  

3)      projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 

p. Starosta – poinformowała, że została dostarczona autopoprawka. W tabeli w podsumowaniu rehabilitacji zawodowej wkradł się błąd. 

p. Skarbnik – zmiana uchwały dotyczy zwiększenia kosztów wyposażenia stanowisk pracy, a zmniejszenie na instrumenty i usługi rynku pracy. W rehabilitacji społecznej zmniejsza się kwotę na likwidację barier architektonicznych z przeznaczeniem na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 (3-0-0). 

  

Na posiedzenie przybyła Pani Małgorzata Oller. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji. 

  

4)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

p. Skarbnik – poinformowała, że Gmina Kęsowo wystąpiła do Powiatu o wykonanie tej drogi. Zadeklarowała również pokrycie wkładu własnego Powiatu. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat, jednak Powiat nie poniesie żadnych kosztów. Poprosiła, aby w paragrafie 1 zastąpić Wielką Klonię miejscowością Wielka Komorza. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

5)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

p. Starosta – poinformowała, że ta uchwała i dwie kolejne dotyczą dróg gminnych. Są to schetynówki, które samorządy chcą realizować w partnerstwie z Powiatem. Za partnerstwo gminy otrzymają dodatkowe punkty. 

p. Skarbnik – dodała, że w zamian za to gminy przekażą dotacje dla Powiatu na zadania na drogach powiatowych. Powiat przekaże taką samą kwotę na realizację zadań na drogach gminnych. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

6)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

 Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

7)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(4-0-0). 

  

8)      projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 

p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 459.170,73 zł. Po stronie dochodów: w dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.281,61 zł. W dziale Turystyka dokonuje się zmniejszenia o 10,90 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Bory Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza”. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w kwocie 280.000 zł w związku z podpisaniem umowy o udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 526,38 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Na Borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”. W wyniku dwóch decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 83.290 zł. Urealnieniu uległy też dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek. Zwiększenie dotyczy kwoty 22.045,39 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia wpłynęła kwota 5.035 zł w związku z wnioskiem Pani dyrektor ZSLiA na remont. W związku z urealnieniem dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.142,86 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z urealnieniem dochodów. Zwiększenie o kwotę 48.011,40 zł dotyczy umowy o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki w dziale 853. Do budżetu wprowadzono zadanie pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Nie chcieli podejść do tego zadania, ale bez Powiatu cały projekt by padł. Jeżeli Powiat teraz wejdzie do tego programu, to później zaoszczędzi na innych działaniach. Wydatki w budżecie uległy zwiększeniu o taką samą kwotę jak dochody.  W rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł na utrzymanie dróg.  W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje się zwiększenia na zakup serwera do prowadzenia baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia paragrafów w rozdziałach dotyczących oświaty. W dziale obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 230.327,86 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.000 zł w związku z zabezpieczeniem płac do końca roku. W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia na kwotę 48.011,40 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w rozdziałach na łączną kwotę 104.100 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w kwocie 70.000 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z tym, że w zmianie do budżetu zostały zawarte przedsięwzięcia konieczna była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

  

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 

  

9)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. 

  

p. M. Oller – zapytała o zmniejszenie w dziale Transport w związku z decyzją Wojewody. 

p. Skarbnik – poinformował, że to dotyczyło inwestycji zrealizowanej przez Powiat w Gminie Kęsowo. Była to oszczędność poprzetargowa dotycząca drogi w Żalnie. 

  

10)  projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013 

p. Przewodniczący – poinformował, że jest to zadanie własne Powiatu. Co roku ustala się stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów. 

p. Starosta – dodała, że jest umowa z przedsiębiorcą i gdyby zaistniała taka sytuacja to byłoby to zabezpieczone. 

  

Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013 (4-0-0). 

  

Ad. 1. 

p. Przewodniczący – poinformował, że Komisja musi wydać opinię do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. 

p. M. Oller – poprosiła  Panią Skarbnik o dokonanie swojej oceny wykonania. 

p. Skarbnik – poinformowała, że dochody zostały wykonane na poziomie 52 %, a wydatki 57 %. Wysokie wykonanie wydatków jest spowodowane spłatą wykupu wierzytelności i zapłatą za roboty dodatkowe w Szpitalu. Dochody są realizowane w sposób planowany. Wyszacowane zostały w sposób bardzo realny, możliwy do osiągnięcia w 2013 r. Patrząc na wykonanie dochodów własnych można ostrożnie szacować, że mogą być nadwykonania. Wydatki w oświacie związane z wynagrodzeniami przekroczyły 50 %. Jest to związane z tym, że dodatek motywacyjny miał zostać obniżony. Wydatki majątkowe zrealizowano w 70 %. Spłata kredytów, pożyczek i obligacji została wykonana w maju. Wszystkie środki, które wpłynęły z pożyczki budżetu państwa zostały rozliczone w maju. Powiat składa w Ministerstwie informacje po zakończeniu każdego kwartału. 

p. M. Oller – zauważyła, że jest niskie wykonanie dotacji celowych (strona 11 sprawozdania). 

p. Skarbnik – są to dotacje od jednostek samorządu terytorialnego. Tam została ujęta dotacja od Wojewody na sfinansowanie drogi w Gminie Kęsowo. Te pieniądze wpłyną w II półroczu. Znajduje się tam też dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 1.015.309 zł, która wpłynie dopiero teraz. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. 

p. M. Oller – stwierdziła, że w programie naprawczym była sprzedaż dwóch działek w Rudzkim Moście. 

p. Skarbnik – w budżecie 2013 roku żadna działka nie była zaplanowana. Są one zaplanowane na 2014 r. Trzy działki zostały sprzedane, ale pieniądze będą przeznaczone na 2014 r. 

p. M. Oller – zapytała o uzasadnienie skierowania tych działek do sprzedaży. W tej chwili jest niż na rynku nieruchomości. Rząd pracuje nad programem „Mieszkanie na swoim” i być może będzie dotyczyć to też działek. Zapytała, czym Zarząd się kierował zbywając działki w takich cenach. 

p. Starosta – ceny działek zostały ustalone przez rzeczoznawców i one wcale nie są niskie. Teraz są chętni na zakup, a może się okazać, że w 2014 roku nie uda się sprzedać. 

p. M. Oller – zapytała za jaką cenę poszły te działki. 

p. Starosta -  sprawdzi to i poinformuje Panią radną. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 27 posiedzenia Komisji. 

  

Na tym zakończono protokół. 

  

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji 

  

Elżbieta Damasiewicz                                                                      Marek Boliński